تفكيك شبكة متخصصة في غسل أموال المخدرات المهربة من المغرب إلى إسبانيا

في عملية نوعية، تمكنت الشرطة الإسبانية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، من تفكيك أحد أكبر الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، التي كانت تنشط في تهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، بحيث أسفرت العملية عن توقيف 15 شخصاً ومصادرة ممتلكات تقدر بملايين اليوروهات.

وكانت فرقة مكافحة المخدرات في “مالقة” قد رصدت تحركات مشبوهة لشخصين. التحرك السريع للأجهزة الإسبانية أدى إلى اعتراض شحنة مخدرات تزن 1.5 طن من الحشيش قرب مدينة ألميريا، مع مصادرة أسلحة وأجهزة اتصال متطورة.

كما جرى اكتشاف شبكة مالية لغسل الأموال، تديرها مجموعة من النساء في مليلية. حيث كشفت التحقيقات عن شركة وهمية لبيع المواد الغذائية بالتقسيط، استخدمت كواجهة لغسل أزيد من 1.5 مليون يورو من عائدات المخدرات.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد عملت هذه الشبكة الإجرامية على بناء منظومة مالية متكاملة تشمل دفع الضرائب وإصدار فواتير مزورة، فضلا عن توزيع أرباح وهمية على الأعضاء.

كما شملت الضربة النهائية ثمانية مداهمات متزامنة في مالقة ومليلية، أسفرت عن:

● مصادرة 350 ألف يورو نقداً.

● تجميد حسابات بنكية بقيمة 250 ألف يورو 

● حجز 12 عقاراً و13 سيارة فاخرة.

● مصادرات أجهزة إلكترونية ووثائق تثبت عمليات غسل الأموال.