بينها طنجة..شبكات وداديات سكنية في مرمى التحقيق بعد شبهات غسل أموال وتضخيم صفقات البناء
متابعة | هيئة التحرير
أفادت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية شرعت في تفكيك شبكة معقدة من المعاملات المشبوهة داخل عدد من الوداديات السكنية، بعد توصلها بإشعارات من وكالات بنكية ووكلاء عقاريين حول تحويلات وإيداعات غير طبيعية لفائدة شركات بناء، تبين لاحقا أنها مجرد واجهات وهمية.
المعطيات الاولية اكدت أن هذه الشركات استغلت لتمرير أموال كبيرة جُمعت من مساهمات منخرطين، بينهم مغاربة مقيمون بالخارج، وهو ما دفع المراقبين إلى التثبت من الوضعية الجبائية والمالية لهذه المقاولات بالتنسيق مع الضرائب ومكتب الصرف.
الأبحاث كشفت وجود تحويلات مالية مثيرة للريبة بين حسابات بنكية مختلفة، وعقود بناء اعلنت بقيم بعيدة عن تكلفتها الواقعية، ما يرجح استعمال الوداديات غطاء لغسل أموال ذات صلة بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات.
كما رصدت التحقيقات حالات اقتناء عقارات شاسعة بأموال الوداديات وتسجيلها باسم رؤسائها، الى جانب تضخيم اسعار البيع على المنخرطين ووجود علاقات منفعة بين المسيرين وشركات بناء حديثة النشأة.
وتشير المعطيات الى ان نتائج هذه التحريات قد تمهد لإطلاق مسار قضائي أوسع، في وقت تستعد فيه المديرية العامة للضرائب لإطلاق قاعدة بيانات جديدة تهدف للحد من التلاعبات والتهرب الضريبي داخل الوداديات السكنية.
