الفرقة الوطنية تحقق مع موثقين في طنجة ومنعش عقاري “خوفان”
متابعة | هيئة التحرير
علم موقع مٌباشر، من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية حلّت بمدينة طنجة قبل أيام، واستمعت لموثقين على خلفية ملف يتعلق بتبييض أموال بارونات مخدرات من طرف منعشين عقاريين، إذ ارتكز البحث الأولي عن المعاملات العقارية المشبوهة، بالإضافة الى عدم تصريح الموثقين بهذه المعاملات للهيئة الوطنية للإستعلامات المالية (ANRF) قصد احالتها على السلطات القضائية المختصة.
وسبق أن استدعت الفرقة الوطنية لمنعشين عقاريين يتحدرون من طنجة للتحقيق معهم في مصدر الأموال التي يشترون بها وعاءات عقارية تبلغ سومتها الملايير، إذ يُشتبه تورطهم في غسل أموال شبكات الإتجار الدولي في المخدرات.
وأوردت ذات المصادر، أن عناصر Bnpj حققوا أيضا مع موثق أخر قام بمعاملات عقارية لفائدة منعش عقاري أصدر في حقه والي الجهة مؤخرا قرارا بإيقاف عمارة سكنية في ملكيته، قام ببيع عدة شقق باهضة الثمن ومحلات عقارية لبارونات مخدرات دون التصريح بهذه المعاملات لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية التي تم تعميمها على الموثقين.
